同时，还要求银行在其营业场所向客户公开“银行业金融机构从业人员职业操守 指引”的内容，自觉接受社会监督。2018年3月20日，为进一步规范银行业金融机构从业的行为，银监会发布-4，3.银行业-3 从业该人在该案中不涉嫌触犯刑法，以及-4金融机构或其-1。
在上述案件定义的基础上，根据银行业-3从业是否涉嫌犯罪、是否存在其他违法违规行为等因素，将案件分为三类:1 .2.银行业-3从业一个人不涉嫌触犯刑法，但有其他违法违纪行为，且与案件的发生有关的案件，属于第二类。3.银行业-3 从业该人在该案中不涉嫌触犯刑法，以及-4金融机构或其-1。
银行业六禁一公开如下:一是禁止员工个人卡(账户)与客户账户发生资金交易，不得为亲友开户，不得为客户垫付、提取现金和购汇，不得为企业办理账户，不得在账户内长期挂账，不得以短期垫款平衡账户；二是严禁职工违规投资经商办企业；三是禁止利用其交易中介的地位谋取私利；四是严禁为客户保管存单(折)、卡片、有价单证和印鉴卡；
帮助银行员工建立良好的职业生涯操守，完善银行业 金融机构案防长效机制。不断完善从业人员职业操守树立忠诚、诚实、勤勉、公正的理念，对-4金融机构的稳健运行和国民经济的健康发展具有重要意义。同时，道德风险意识的增强和职业的提高操守也是对-4金融机构和从业人员本身的保护。作为一个每天和钱打交道的银行从业员工，确实需要过硬的思想素质和更严格的职业标准。
扩展数据严格禁止的行为，禁止银行员工个人卡(账户)与企业、客户账户发生金融交易；禁止银行从业人员从事与本机构有利害关系的第二职业，或违反规定独立或合伙经营企业；禁止银行员工有假授权、假对账、假验库等行为。同时，还要求银行在其营业场所向客户公开“银行业金融机构从业人员职业操守 指引”的内容，自觉接受社会监督。
4、按银监会的有关规定,什么是 银行业案件,其分哪几类银行案件的定义和分类(一)案件的定义-4金融机构办案程序第三条修改为:“本程序所称案件是指-4金融机构。侵犯银行业 金融机构或客户资金或财产权利，涉嫌触犯刑律，已被公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关侦查的。”(二)案件的分类在上述案件定义的基础上，根据银行业-3从业是否有人涉嫌犯罪、是否有其他违法行为等因素，将案件分为三类:1 .
5、商业银行员工行为管理与合规文化建设课程背景:2018年，合规风险管理在我国商业银行已经不再是一个比较新的管理理念和方法，而应该是一项长期性、全局性的工作。做好合规风险管理，必须使合规成为所有银行从业人员的自觉行为，使其真正融入业务经营管理的各个环节和领域。在2017年的监管风暴中，国内发生了多起-4金融机构与客户的纠纷，近年来-4从业人员渎职或违法违纪引发的重大案件频发。
