通过制定反-洗钱法，明确了我国反-洗钱工作的方针和原则，反-洗钱主管部门和有关方面在反-洗钱工作中的职权，规定了金融机构和特定金融机构的反-/工作。第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险反制工作洗钱并依法履行下列职责: (一)参与制定保险反制的政策、规划和部门规章洗钱并配合国务院反制，(二)制定保险业反-洗钱监管制度，提出保险业市场准入反-洗钱要求，开展反-洗钱审查、监督检查；(3)参与反-洗钱监管合作；(4)组织反-洗钱training宣传；(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；(六)依法履行的其他职责。
金融机构应当每年向中国人民银行或其当地分支机构报告以下信息: (一)内部控制制度建设情况；(2) Counter 洗钱工作机构和岗位的设立；(3)柜台洗钱-1/及培训情况；(4)-0/年度内部审计；(五)中国人民银行依法要求提交的其他文件。延伸信息:防-洗钱涉及预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育，提高防-洗钱的意识，这是一个涉及多个领域和部门的系统工程。
第一章总则第一条为做好保险业防-洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国防-洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行对洗钱保险业的监管职责。根据本办法规定，中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内履行反-洗钱监管职责。
第二章保险监管职责第四条中国保监会组织、协调、指导保险反制工作洗钱并依法履行下列职责: (一)参与制定保险反制的政策、规划和部门规章洗钱并配合国务院反制。(二)制定保险业反-洗钱监管制度，提出保险业市场准入反-洗钱要求，开展反-洗钱审查、监督检查；(3)参与反-洗钱监管合作；(4)组织反-洗钱training宣传；(五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；(六)依法履行的其他职责。
3、我国制定反 洗钱法的目的和意义?Aim Against洗钱Law于2003年12月列入第十届全国人民代表大会常务委员会的立法计划。2004年成立了由全国人大牵头，18个单位参加的反-洗钱法起草领导小组和工作小组。反洗钱法草案按计划于2006年提交全国人大常委会审议。通过制定反-洗钱法，明确了我国反-洗钱工作的方针和原则，反-洗钱主管部门和有关方面在反-洗钱工作中的职权，规定了金融机构和特定金融机构的反-/工作。
反-洗钱法律建立和完善了我国反-洗钱法律体系，明确了反-洗钱主管部门和相关部门的监管职责和分工，强化了我国金融机构防范洗钱活动的重要性和义务，确定了我国的。它的颁布和实施必将对我国经济和社会的各个层面产生积极的意义。首先，中国反-洗钱法对中国参与反-洗钱国际合作，维护负责任大国形象有积极作用。在经济全球化的背景下，国际社会已将打击跨国犯罪及其活动提上重要日程。
4、有关反 洗钱活动正确的做法是(反-洗钱活动的正确做法是，银行业金融机构应当采取切实可行的措施保护客户身份资料和交易记录。我行反-洗钱活动如下:1 .依托网点阵地，提高宣传的质量和效率。银行通过LED滚屏、张贴宣传 banner等方式播放反洗钱预警内容。并利用客户在网点办理业务的机会，及时向客户普及“什么是洗钱”和“什么是洗钱”。2.深入现场展开宣传脸。
辖内分行、网点结合实际，利用上门营销、业务拓展等机会，向公众宣传金融知识宣传并动员公众积极参与和配合金融机构开展防-洗钱工作。3.利用网络媒体拓宽宣传的渠道。该行通过图片、文字、H5丰富了防-洗钱 宣传的内容，通过网络新媒体发布防-洗钱科普知识，有效引导公众自觉遵守相关法律法规。
5、证券期货业反 洗钱工作实施办法第一章总则第一条为进一步配合国务院管理部门洗钱加强证券期货行业工作洗钱，有效防范证券期货行业洗钱和恐怖融资风险，规范行业监管洗钱。推动证券期货经营机构认真落实防-洗钱工作，维护证券期货市场秩序。根据《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》和《中华人民共和国证券投资基金法》，
从事基金销售的机构在基金销售中履行反-洗钱职责，适用本办法。第三条中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)配合国务院行政主管部门履行证券期货业监管职责，制定证券期货业工作规章制度，组织、协调、指导证券公司、期货公司、基金管理公司(0)。中国证监会派出机构依照本办法的规定，履行辖区内证券期货行业反-洗钱监管职责。
6、农业银行实施的反 洗钱涵盖为贯彻落实中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于金融机构的规定，提高对防-洗钱的认识，深刻理解防-洗钱的重要性，中国农业银行河南省分行修武县支行积极开展“防-洗钱人人有责”主题活动。通过一系列有效措施，有效开展了防-洗钱工作。修武县支行成立了专门的防-洗钱工作办公室，成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部门负责人为组员的防-洗钱工作领导小组。
中国农业银行的业务领域已从最初的农业信贷和结算业务发展到品种齐全，本外币相结合，可办理国内外通行的各类金融业务，主要包括:存款服务/综合贷款服务/外汇融资/人民币融资/代客境外融资/银行卡/汇款结汇/保管箱租赁支付服务/境外金融服务/电子银行服务/私人银行/融资业务/国内。
