保险业反洗钱工作管理办法,哪部法规不属于反洗钱法律法规体系?
反-洗钱的分类评级，是指中国人民银行及其分支机构依托反-洗钱监管文件，结合日常监管情况，对法人金融机构反-办法工作的合规性和有效性进行评价，并确定相应等级。以下哪个规定不属于反-洗钱法制？中国的反-洗钱法律体系不包括公平征信法和公检法管理处罚法，以下哪个法律法规不属于反-洗钱法制公平征信法？该法不属于反洗涤错误法律制度，为防止洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，特制定《中华人民共和国反洗钱法》。1、公司的一般账户能否将钱转入私人账户?如果可以,限额为多少公司账户不能随意转入个人账户，差旅费、劳...
更新时间：2023-04-10标签： 洗钱哪部保险业法律法规法规保险业反洗钱工作管理办法 全文阅读