大额交易报告,以电子方式提交大额交易报告
什么是大额和可疑-2报告求解答大额-2报告，是指金融机构对指定金额的响应。如何理解大额交易和可疑交易报告系统？金融机构大额-2/可疑-2报告管理措施的法律依据法律分析:金融机构应当履行大额-2，向中国反洗钱监测分析中心提交大额-2/可疑-2报告并接受中国人民银行及其分支机构的监督检查。1、客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告客户在国内银行开立的账户或银行卡大额交易开户的金融机构或发卡行报告。根据查询的相关信息，大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或银行卡发生的大额交易是开...
更新时间：2023-03-28标签： 大额报告交易提交电子大额交易报告 全文阅读